一、申請(qǐng)備案機(jī)構(gòu)基本條件
(一)在當(dāng)?shù)刈?cè)成立，符合法律法規(guī)具有法人資格的實(shí)體企業(yè)、從事過相關(guān)業(yè)務(wù)的類金融機(jī)構(gòu)、受職能部門指導(dǎo)管理的服務(wù)機(jī)構(gòu)。
(二)有規(guī)范的管理體系和風(fēng)險(xiǎn)管理制度，配有專業(yè)運(yùn)作團(tuán)隊(duì)。
(三)以自有資金合法經(jīng)營(yíng)，有可靠的信用能力，債權(quán)、債務(wù)關(guān)系明晰，無對(duì)外擔(dān)保和不良信用記錄，沒有社會(huì)吸儲(chǔ)等違法違規(guī)行為。
(四)具有一定資金規(guī)模和風(fēng)險(xiǎn)化解能力，縣級(jí)轉(zhuǎn)貸運(yùn)營(yíng)機(jī)構(gòu)注冊(cè)實(shí)繳資本或?qū)嵱匈Y金原則不少于3000萬，市級(jí)轉(zhuǎn)貸運(yùn)營(yíng)機(jī)構(gòu)不少于5000萬。
(五)備案申請(qǐng)機(jī)構(gòu)股東關(guān)聯(lián)或?qū)嵸|(zhì)關(guān)聯(lián)不超過兩家，與應(yīng)急轉(zhuǎn)貸服務(wù)體系內(nèi)已備案機(jī)構(gòu)也不得有股東關(guān)聯(lián)或者實(shí)質(zhì)關(guān)聯(lián)超過兩家的情況。
(六)備案機(jī)構(gòu)單一國(guó)有資本持股比例不得低于20%，且參與備案機(jī)構(gòu)的管理和經(jīng)營(yíng)。對(duì)于各市縣(市、區(qū))以財(cái)政資金、國(guó)有投融資機(jī)構(gòu)出資建立的獨(dú)資或控股應(yīng)急轉(zhuǎn)貸機(jī)構(gòu)、全省空白地區(qū)的應(yīng)急轉(zhuǎn)貸機(jī)構(gòu)優(yōu)先給予備案。
二、需提供的申報(bào)材料
(一)市縣轉(zhuǎn)貸運(yùn)營(yíng)機(jī)構(gòu)備案報(bào)名表
(二)備案申請(qǐng)報(bào)告書(格式見附件二)，由上文規(guī)定的推薦機(jī)構(gòu)寫明“經(jīng)審核后同意推薦”并蓋章。涉及推薦單位為銀行的范圍包含全部已與省平臺(tái)簽約合作銀行。
(三)營(yíng)業(yè)執(zhí)照(副本)、章程(原件或工商打印件)、驗(yàn)資報(bào)告(原件)。經(jīng)營(yíng)范圍在備案申報(bào)期間可暫不涉及可以從事應(yīng)急轉(zhuǎn)貸經(jīng)營(yíng)范圍，待正式備案通過后須增項(xiàng)經(jīng)營(yíng)范圍。
(四)股東會(huì)決議。內(nèi)容為同意向省級(jí)轉(zhuǎn)貸運(yùn)營(yíng)平臺(tái)申請(qǐng)備案、申請(qǐng)借款(配資)
(五)人民銀行出具的企業(yè)征信報(bào)告(半個(gè)月內(nèi))、法人征信報(bào)告(半個(gè)月內(nèi))及身份證復(fù)印件。
(六)近六個(gè)月的企業(yè)與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的銀行流水(帶有對(duì)方賬戶信息)，新設(shè)立機(jī)構(gòu)提供自身截止申請(qǐng)日的流水。
(七)內(nèi)部控制及轉(zhuǎn)貸業(yè)務(wù)規(guī)程、風(fēng)險(xiǎn)管理制度等文件。
(八)上年度的財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告和當(dāng)期財(cái)務(wù)報(bào)表(不含新設(shè)立機(jī)構(gòu))。新設(shè)立機(jī)構(gòu)須提供股東上述資料。
(九)承諾書。
(十)能說明公司債權(quán)、債務(wù)的證明材料。
我司專業(yè)注冊(cè)轉(zhuǎn)貸公司，經(jīng)營(yíng)范圍：為中小企業(yè)及個(gè)人提供轉(zhuǎn)貸資金服務(wù)（以自有資金開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。（除許可業(yè)務(wù)外，可自主依法經(jīng)營(yíng)法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目） |
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