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作為金融行業(yè)投融資領(lǐng)域的一個年輕分支，私募基金一度被視作為“高大上”的存在。然而，自去年以來，私募基金行業(yè)遭遇滑鐵盧，頻頻暴雷，甚至部分牽扯到刑事犯罪。
這篇文章，曉典將對私募基金典型案例“阜興集團”開展簡要分析，總結(jié)私募監(jiān)管現(xiàn)狀并揭示問題私募的若干特征，為各位讀者提供參考。
一、“阜興”集團的覆滅
去年7月末，一串“270億銀行理財暴雷”的支行現(xiàn)場圖片刷爆朋友圈和微博，持續(xù)占據(jù)財經(jīng)要聞區(qū)。
穿透表層被迫背鍋的托管行，背后浮現(xiàn)出“阜興系”私募身影。該事件在7月初就已遭監(jiān)管部門點名：中基協(xié)發(fā)布《關(guān)于上海意隆等4家私募基金管理人風(fēng)險事件的公告》，指出實控人的失聯(lián)嚴(yán)重擾亂了行業(yè)秩序。
8月末，阜興集團實控人朱一棟經(jīng)歷兩個多月的境外出逃，*終被警方押解回國。9月，上海市人民檢察院第二分院公告稱，已分別以涉嫌集資詐騙罪、操縱證券市場罪，對阜興朱某某等8名犯罪嫌疑人依法批準(zhǔn)逮捕。
截至目前該案件的*新進展為，2019年3月22日，證監(jiān)會上海監(jiān)管局行政調(diào)查工作，將犯罪嫌疑人的相關(guān)線索正式移送公安機關(guān)。
二、問題私募的特征
對于阜興朱一棟的罪名，業(yè)內(nèi)曾有過相應(yīng)探討。由大連電瓷帶來的“操縱證券市場罪”是沒跑了，但是是否涉嫌非法集資，是否會被冠以“非法吸收公眾存款罪”或“集資詐騙罪”，需進一步認(rèn)定。但不可忽略的是，阜興集團早期經(jīng)營過程中，其展業(yè)流程體現(xiàn)出問題私募的若干特征，總結(jié)如下： |
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